Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj:5740 /2016-NO/VI-6. od 28.11.2016. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

S A Z I V A

Vanrednu Skupštinu akcionara, MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, koja je po redu 48., koja će se održati dana 21.12.2016. godine (srijeda) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Ppeduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.

Skupština akcionara se saziva radi usvajanja Izvještaja nezavisnog procjenitelja KPMG doo Beograd o procjeni vrijednosti imovine Preduzeća sa 31.12.2015. godine, usvajanja Rebalansa plana poslovanja ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina ze 2016. godinu, te izbora i imenovanja jednog člana Nadzornog odbora po porovedenom Javnom konkursu.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

D n e v n i   r e d:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 47. redovne sjednice Skupštine akcionara od 10.10.2016. godine (Materijal)

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog procjenitelja KPMG d.o.o. Beograd o procjeni vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme,investicionih nekretnina i nematerijalne imovine ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina na dan 31.12.2015. godine (Materijal 1, Materijal 2)

6. Razmatranje i usvajanje Rebalansa plana poslovanja ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2016. godinu (Materijal)

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina, dosadašnjeg vršioca dužnosti, radi imenovanja jednog člana Nadzornog odbora po provedenom Javnom konkursu

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina ispred MH ”ERS” MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju RS, u skladu sa Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora po provedenom Javnom konkursu (Materijal 1, Materijal 2, Materijal 3)

Prijedlog Odluka za 48. sjednicu akcionara

Odluke Nadzornog odbora za 48. sjednicu akcionara

U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi 21.12.2016. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 23.12.2016. godine u 14,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 11.12.2016. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.

Akcionari mogu glasati pisanim putem.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

NADZORNI ODBOR