На основу члана 44. тачка 4. Статута MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара и Oдлуке Надзорног одбора број:536/2019-НО/XX-11. oд 08.02.2019. године, Надзорни одбор Предузећа

С А З И В А

Ванредну Скупштину акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, која је по реду 55., која ће се одржати дана 25.02.2019. године (понедељак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.

Скупштина акционара се сазива ради измјене Статута Предузећа, усвајања Плана пословања ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2019.годину, Плана пословања за период 2019.-2021.година и других питања из надлежности Скупштине акционара.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Избор предсједника Скупштине акционара
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
4. Разматрање и усвајање Записника са 54. редовне сједнице Скупштине акционара од 17.01.2019. године (Mатеријал)
5. Разматрање и усвајање одлуке о измјени Статута ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина (Mатеријал)
6. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2019.годину (Mатеријал 1, Mатеријал 2)
7. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2019.- 2021.година (Mатеријал 1, Mатеријал 2, Mатеријал 3, Mатеријал 4)
8. Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу чланова Одбора за ревизиују ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина ради истека мандата
9. Разматрање приједлога и усвајање одлуке о именовању чланова Одбора за ревизиују ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина по проведеном јавном конкурсу (Mатеријал)

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 55. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА

ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи 25.02.2019. године, поновљена сједница одржаће се дана 26.02.2019. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 15.02.2019. године и то лично или заступани по пуномоћницима.

Акционари могу гласати писаним путем.

Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.

Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара.

НАДЗОРНИ ОДБОР