Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 4180/2016-NO/V-17. Od 06.09.2016. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

S A Z I V A

Redovnu Skupštinu akcionara, MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, koja je po redu 47., koja će se održati dana 10.10.2016. godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Ppeduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.

Redovna Skupština akcionara se saziva radi usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina u 2015. godini, Finansijskog izvještaja za 2015. godinu, donošenja odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini, raspisivanja konkursa za izbor i imenovanje jednog člana nadzornog odbora i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

D n e v n i   r e d:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 46. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 15.04.2016. godine (Materijal)

5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u periodu od 20.08.2015.godine do 06.09.2016. godine  (Materijal)

6. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziuju ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u periodu od 14.08.2015. godine do 31.08. 2016. godine (Materijal)

7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP “Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2015. godini (Materijal)

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Deloitte o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2015.god. (Materijal)

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Deloitte za 2015.godinu (Materijal)

10. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u 2015. godini (Materijal)

11. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u 2015. godini  (Materijal)

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini  (Materijal)

13. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata

14. Razmatranje i usvajanje Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina,i to:
a) Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora ispred Penzijskog rezervnog fonda (PREF)
b) Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora do izbora jednog člana po Javnom konkursu (Materijal)

15. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora MH “ERS” - MP a.d. Trebinje- ZEDP «Elektro - Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH “ERS” MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka (Materijal)

16. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro - Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH “ERS” MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka (Materijal1 i Materijal2)

17. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro- Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH “ERS” MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka (Materijal)

18. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike praćenja naplate potraživanja, ispravku vrijednosti i otpis potraživanja MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina (Materijal)

19. Razno.

Prijedlog Odluka za 47. sjednicu akcionara

Odluke Nadzornog odbora za 47. sjednicu akcionara

U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi 10.10.2016. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 11.10.2016. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 30.09.2016. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.

Akcionari mogu glasati pisanim putem.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

NADZORNI ODBOR