На основу члана 272. Закона о привредним друштвима и члана 44. тачка 4. Статута ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара и Oдлуке Надзорног одбора број: 11952/2025 - НО/X-14.1. од 27.11.2025. године, в.д. Надзорни одбор Предузећа
С А З И В А
Редовну Скупштину акционара, ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 75. сједница, која ће се одржати дана 29.12.2025. године (понедељак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.
Редовна Скупштина акционара се сазива ради усвајања ревидованог Извјештаја о пословању друштва у 2024. години, усвајања ревидованог Извјештаја о финансијском пословању у 2024.години, усвајања Одлуке о расподјели добити остварене у 2024. години и других питања из надлежности Скупштине акционара.
За сједницу Скупштине предлаже се следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
- 1. Избор предсједника Скупштине акционара
- 2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
- 3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- 4. Разматрање и усвајање Записника са 74. ванредне сједнице Скупштине акционара од 03.11.2025. године (Материјал)
- 5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 26.02.2025. године до 27.11.2025.године (Материјал)
- 6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизиују ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 24.02.2025.године до 19.11.2025. године (Материјал)
- 7. Разматрање и усвајање Изјештаја о повезаним лицима у 2024. години (Материјал)
- 8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2024.годину (Материјал)
- 9. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2024.годину (Материјал)
- 10. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2024. год. (Материјал)
- 11. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука o ревизији финансијског извјештаја за 2024. год. (Материјал)
- 12. Разматрање и усвајање ревидованог Kонсолидованог Извјештаја о пословању ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години (Материјал)
- 13. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години (Материјал)
- 14. Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години (Материјал)
- 15. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ОДС “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2024. години (Материјал)
- 16. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2024. години (Материјал)
- 17. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2024. години (Материјал)
- 18. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2024. годину (Материјал)
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 75. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА - МАТЕРИЈАЛ
ОДЛУКЕ НО ЗА 75. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА - МАТЕРИЈАЛ
ОДЛУКЕ УПРАВЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 75. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА - МАТЕРИЈАЛ
ОДЛУКЕ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗА 75. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА - МАТЕРИЈАЛ
У случају да се редовна сједница Скупштине акционара не одржи дана 29.12.2025. године, поновљена сједница одржаће се дана 30.12.2025. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 19.12.2025. године и то лично или заступани по пуномоћницима.
Акционари могу гласати писаним путем.
Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.
Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ОДС «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.
Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара.
НАДЗОРНИ ОДБОР
