На основу члана 272. Закона о привредним друштвима и члана 44. тачка 4. Статута MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро- Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара и Oдлуке Надзорног одбора број: 2091/2023- НО/XXIV-17.1. од 27.02.2023. године, Надзорни одбор Предузећа
С А З И В А
Редовна сједница Скупштине акционара ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина која је по реду 66. за дан 31.03.2023. године (петак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.
Редовна Скупштина акционара се сазива ради: усвајања ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2021. години, усвајања ревидованог Извјештаја о финансијском пословању у 2021.години, усвајања Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2021. години, усвајању ребаланса Плана пословања за 2022. годину, те ради измјена и допуна Статута МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина и других питања из надлежности Скупштине акционара.
За сједницу Скупштине предлаже се следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
- 1 Избор предсједника Скупштине акционара
- 2 Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
- 3 Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- 4 Разматрање и усвајање Записника са 65. ванредне сједнице Скупштине акционара од 28.07.2022. годинее (Материјал)
- 5 Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.12.2021. године до 25.11.2022. године (Материјал)
- 6 Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 28.12.2021. године до 25.11.2022. године (Материјал)
- 7 Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2021. години (Материјал)
- 8 Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о.Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021.годину (Материјал )
- 9 Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2021. годину (Материјал)
- 10 Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2021. години (Материјал)
- 11 Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2021. години (Материјал)
- 12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели нето добити остварене у 2021.години (Материјал)
- 13. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2021. години (Материјал)
- 14.Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2021. годину (Материјал)
- 15. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину (Материјал 1), (Материјал 2),
- 16. Разматрање и усвајање Консолидованог Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022. годину (Материјал 1), (Материјал 2),
- 17. Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу чланова Одбора за рвизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина ради истека мандата (Материјал),
- 18. Разматрање и усвајање одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Одбора за рвизију ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина (Материјал),
- 19. Разматрање и доношење Одлуке o усвајању Статута о измјенама и допунама Статута МХ“ЕРС” МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина.(Материјал),
- 20.Разматрање и усвајање одлуке о разрјешењу овлаштеног представника оснивача у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник (Материјал),
- 21.Разматрање и усвајање одлуке о именовању овлаштеног представника оснивача у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник (Материјал),
- 22.Разматрање и усвајање одлуке о измјени Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Обновљиви извори електричне енергије” Зворник (Материјал)
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 66. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА OДЛУКЕ
У случају да се редовна сједница Скупштине акционара не одржи дана 31.03.2023. године, поновљена сједница одржаће се дана 03.04.2023. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 21.03.2023. године и то лично или заступани по пуномоћницима.
Акционари могу гласати писаним путем.
Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.
Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.
Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара.
НАДЗОРНИ ОДБОР
