Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 3729/15-NO/XIV-10. od 20.08.2015. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

S A Z I V A

Redovnu Skupštinu akcionara, MH “ERS” - MP a.d. Trebinje - ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, koja je po redu 43., koja će se održati dana 25.09.2015. godine (petak) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Ppeduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97. 

Redovna Skupština akcionara se saziva radi usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina u 2014. godini, Finansijskog izvještaja za 2014. godinu, donošenja odluke o raspodjeli dobiti, i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara. 

Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

D n e v n i    r e d:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara 

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 42. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 18.05.2015. godine  (Materijal)

5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u periodu od 18.07.2014.godine do 20.08.2015.godine (Materijal)

6. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziuju ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u periodu od 10.07.2014. godine do 14.08.2015.godine (Materijal)

7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o izvršenoj reviziji ugovora zaključenih između ZEDP “Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina i povezanih lica u 2014. godini (Materijal)

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Deloitte o reviziji finansijskog izvještaja ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina za 2014.god. (Materijal)

9. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Deloitte za 2014.godinu (Materijal)

10. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u 2014. godini (Materijal)

11. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ZEDP “Elektro- Bijeljina“ a.d. Bijeljina u 2014. godini (Materijal1, Materijal2)

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini (Materijal1, Materijal2)

13. Razno

Prijedlog Odluka za 43. SA

U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi 25.09.2015. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 28.09.2015. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 15.09.2015. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima. 

Akcionari mogu glasati pisanim putem.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.