На основу члана 272. Закона о привредним друштвима и члана 44. тачка 4. Статута MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара , Надзорни одбор Предузећа
С А З И В А
Ванредну Скупштину акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 70. сједница, која ће се одржати дана 08.07.2024. године (понедељак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.
Ванредна Скупштина акционара се сазива ради: Измјена и допуна Статута МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина, разрјешењу чланова Надзорног одбора и именовања вршилаца дужности чланова Надзорног одбора.
За сједницу Скупштине предлаже се следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
- 1 Избор предсједника Скупштине акционара
- 2 Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
- 3 Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- 4 Разматрање и усвајање Записника са 69. сједнице Скупштине акционара од 20.03.2024. године (Материјал)
- 5 Разматрање и усвајање Статута о измјенама и допунама Статута МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина (Материјал)
- 6 Разматрање и усвајање оставки два члана Надзорног одбора Предузећа (Материјал)
- 7 Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу преостала три члана Надзорног одбора Предузећа (Материјал)
- 8 Разматрање и усвајање Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Предузећа (Материјал )
- 9 Остала питања
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 70. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА - МАТЕРИЈАЛ
У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 08.07.2024. године, поновљена сједница одржаће се дана 10.07.2024. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 28.06.2024. године и то лично или заступани по пуномоћницима.
Акционари могу гласати писаним путем.
Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.
Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.
Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара.
НАДЗОРНИ ОДБОР