На основу члана 272. Закона о привредним друштвима и члана 44. тачка 4. Статута MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара и Oдлуке Надзорног одбора број: 13025/23-/XXVII-35.1. од 11.12. 2023. године, Надзорни одбор Предузећа
С А З И В А
Редовну Скупштину акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 68. сједница, која ће се одржати дана 15.01.2024. године (понедељак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.
Редовна Скупштина акционара се сазива ради:усвајања ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години, усвајања ревидованог Извјештаја о финансијском пословању у 2022.години, усвајања Одлуке о расподјели добити остварене у 2022. години и других питања из надлежности Скупштине акционара.
За сједницу Скупштине предлаже се следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
- 1 Избор предсједника Скупштине акционара
- 2 Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
- 3 Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- 4 Разматрање и усвајање Записника са 67. ванредне сједнице Скупштине акционара од 10.07.2023. године (Материјал)
- 5 Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.02.2023. године до 11.12.2023. године (Материјал)
- 6 Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизиују ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 30.01.2023. године до 11.12.2023. године (Материјал)
- 7 Разматрање и усвајање Изјештаја о повезаним лицима у 2022. години (Материјал)
- 8 Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022.годину (Материјал )
- 9 Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2022.годину(Материјал )
- 10 Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији Консолидованог финансијског извјештаја за 2022. год. (Материјал )
- 11 Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука o ревизији финансијског извјештаја за 2022. год. (Материјал )
- 12 Разматрање и усвајање ревидованог Kонсолидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години (Материјал )
- 13 Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години (Материјал )
- 14 Разматрање и усвајање ревидованог Консолидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години (Материјал )
- 15 Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2022. години (Материјал )
- 16 Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2022. години (Материјал )
- 17 Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2022. години (Материјал )
- 18 Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2022. годину (Материјал )
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 68. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА МАТЕРИЈАЛ
ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА МАТЕРИЈАЛ
ОДЛУКЕ ОДБОРА ЗА РЕВИЗИЈУ МАТЕРИЈАЛ
ОДЛУКЕ УПРАВЕ ПРЕДУЗЕЋА МАТЕРИЈАЛ
У случају да се редовна сједница Скупштине акционара не одржи дана 15.01.2024. године, поновљена сједница одржаће се дана 16.01.2024. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 05.01.2024. године и то лично или заступани по пуномоћницима.
Акционари могу гласати писаним путем.
Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.
Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.
Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара.
НАДЗОРНИ ОДБОР
