На основу члана 272. Закона о привредним друштвима и члана 44. тачка 4. Статута MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара и Oдлуке Надзорног одбора број: 2319 /2022-НO/XIX од 28.02.2022. године, Надзорни одбор Предузећа
С А З И В А
Ванредну Скупштину акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 64. сједница, која ће се одржати дана 17.03.2022. године (четвртак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.
Ванредна Скупштина акционара се сазива ради: усвајања Ребаланса Плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину, усвајања Извјештаја независног процјенитеља о процјени вриједности имовине Предузећа на дан 31.12. 2020. године
За сједницу Скупштине предлаже се следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
- Избор предсједника Скупштине акционара
- Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
- Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- Разматрање и усвајање Записника са 63. редовне сједнице Скупштине акционара од 22.12.2021. године (Материјал)
- Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину (Материјал)
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног процјенитења KPMG д.о.о. Београд о процјени вриједности некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и нематеријалне имовине MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина на дан 31.12.2020. године (Материјал 1)
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 64. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА OДЛУКЕ 1 OДЛУКЕ 2
У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 17.03.2022. године, поновљена сједница одржаће се дана 18.03.2022. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 07.03.2022. године и то лично или заступани по пуномоћницима.
Акционари могу гласати писаним путем.
Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.
Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.
Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара.
НАДЗОРНИ ОДБОР
