На основу члана 272. Закона о привредним друштвима и члана 44. тачка 4. Статута MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара, Надзорни одбор Предузећа
С А З И В А
Редовну Скупштину акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 63. сједница, која ће се одржати дана 22.12.2021. године (сриједа) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.
Редовна Скупштина акционара се сазива ради: усвајања ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години, усвајања ревидованог Извјештаја о финансијском пословању у 2020.години, усвајања Одлуке о покрићу губитака остварених у 2020. години, усвајања Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник и других питања из надлежности Скупштине акционара.
За сједницу Скупштине предлаже се следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
- Избор предсједника Скупштине акционара
- Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
- Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- Разматрање и усвајање Записника са 62. поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара од 02.07.2021. године (Материјал)
- Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. године до 10.11.2021. године (Материјал)
- Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизиују ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 27.11.2020. године до 09.11.2021. године (Материјал)
- Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2020. години (Материјал)
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о.Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2020. годину (Материјал)
- Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2020. год. (Материјал)
- Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години (Материјал)
- Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2020. години (Материјал)
- Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитака остварених у 2020.г. (Материјал)
- Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2020. години (Материјал)
- Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2020. годину (Материјал)
- Разматрање и усвајање Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Обновљиви извори електричне енергије" Зворник (Материјал)
- Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу једног члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина”а.д. Бијељина (Материјал)
- Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног члана вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина”а.д. Бијељина испред Матичног предузећа и Фонда за реституцију Републике Српске (Материјал)
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 63. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА
У случају да се редовна сједница Скупштине акционара не одржи дана 22.12.2021. године, поновљена сједница одржаће се дана 23.12.2021. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 12.12.2021. године и то лично или заступани по пуномоћницима.
Акционари могу гласати писаним путем.
Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.
Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.
НАДЗОРНИ ОДБОР
