На основу члана 272. Закона о привредним друштвима и члана 44. тачка 4. Статута MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара и Oдлуке Надзорног одбора број: 6061/2021-НO/X-9.1. од 08.06.2021. године, Надзорни одбор Предузећа
С А З И В А
Ванредну Скупштину акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 62. сједница, која ће се одржати дана 01.07.2021. године (четвртак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.
Ванредна Скупштина акционара се сазива ради: усвајања Плана пословања ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину, усвајања Плана пословања за период 2021-2023. године, разрјешење в.д. чланова Надзорног одбора и именовање једног члана Надзорног одбора по проведеном јавном конкурсу и једног члана по достваљеном приједлогу Фонда за реституцију РС.
За сједницу Скупштине предлаже се следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
- Избор предсједника Скупштине акционара
- Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
- Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- Разматрање и усвајање Записника са 61. поновљене ванредне сједнице Скупштине акционара од 11.03.2021. године (Материјал)
- Разматрање и усвајање Плана пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2021. годину (Материјал)
- Разматрање и усвајање Плана пословања MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за период 2021.-2023. године (Материјал)
- Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу в.д. члана Надзорног одбора ради именовања једног члана Надзорног одбора MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина по проведеном Јавном конкурсу
- Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина, по проведеном Јавном конкурсу (Материјал)
- Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу в.д. члана Надзорног одбора испред ПРЕФ-а, ради именовања члана Надзорног одбора MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина по достављеном приједлогу
- Разматрање и усвајање Одлуке о именовању члана Надзорног одбора MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње -ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина испред Фонда за реституцију РС по достављеном приједлогу. (Материјал - Материјал)
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 62. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА
У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи дана 01.07.2021. године, поновљена сједница одржаће се дана 02.07.2021. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 21.06.2021. године и то лично или заступани по пуномоћницима.
Акционари могу гласати писаним путем.
Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова. Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.
Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара.
НАДЗОРНИ ОДБОР
