На основу члана 272. Закона о привредним друштвима и члана 44. тачка 4. Статута MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара и Oдлуке Надзорног одбора број: 5472/2020 - НО/III - 21. од 27.11. 2020. године, Надзорни одбор Предузећа
С А З И В А
Редовну Скупштину акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 60. сједница, која ће се одржати дана 28.12.2020. године (понедељак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр.97.
Редовна Скупштина акционара се сазива ради: усвајања ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2019. години, усвајања ревидованог Извјештаја о финансијском пословању, усвајања Одлуке о расподјели добити остварене у 2019. години, усвајања Одлуке о именовању в.д. члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина испред Пензијског резервног фонда (ПРЕФ), расписивање Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро - Бијељина“ а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС и других питања из надлежности Скупштине акционара.
За сједницу Скупштине предлаже се следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
- Избор предсједника Скупштине акционара
- Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
- Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
- Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.11.2019. године до 27.11.2020. године (Материјал)
- Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизиују ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 11.11.2019. године до 27.11.2020. године (Материјал)
- Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2019. години (Материјал)
- Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2019.годину (Материјал)
- Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton д.о.о. Бања Лука за 2019. год. (Материјал)
- Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2019. години (Материјал)
- Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2019. години (Материјал)
- Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2019. години(Материјал)
- Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу члана Надзорног одбора, представника ПРЕФ-а због истека мандата
- Разматрање и усвајање Одлуке о именовању в.д. члана Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина испред Пензијског резервног фонда(ПРЕФ)
- Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних лица у 2019. години (Материјал)
- Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима за 2019. годину (Материјал)
- Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу jедног члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина због истека мандата
- Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина исред МХ ”ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, до окончања процедуре по Јавном конкурсу
- Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање једног члана Надзорног одбора MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
- Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Комисије за избор једног члана Надзорног одбора MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука (Материјал)
- Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и Именовање једног члана Надзорног одбора MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука
ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 60. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА
ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 60. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА
У случају да се редовна сједница Скупштине акционара не одржи дана 28.12.2020. године, поновљена сједница одржаће се дана 29.12. 2020. године у 11,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 18.12.2020. године и то лично или заступани по пуномоћницима.
Акционари могу гласати писаним путем.
Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.
Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.
Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара.
НАДЗОРНИ ОДБОР
