На основу члана 44. тачка 4. Статута MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара и Oдлуке Надзорног одбора број: 1707/2020-НО/XXVII oд 30.03.2020. године, Надзорни одбор Предузећа

С А З И В А

Ванредну Скупштину акционара ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина која је по реду 57.сједница, која ћем се одржати дана 15.04.2020. године (сриједа) са почетком у 11,00 часова у просторијама Предузећа, у Бијељини ул. Мајевичка бр. 97.

Скупштина акционара се сазива ради усвајања Плана пословања за 2020. годину, Плана пословања за период 2020.-2022. година, продужења мантата за три члана Надзорног одбора, те расписивање Јавног конкурса за три члана Надзорног одбора и других питања из надлежности Скупштине акционара.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Избор предсједника Скупштине акционара
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
4. Разматрање и усвајање Записника са 56. редовне сједнице Скупштине акционара од 16.12.2019. године (Mатеријал)
5. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2020. годину (Mатеријал 1 - Mатеријал 2)
6. Разматрање и усвајање Плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за период 2020.- 2022. године (Mатеријал 1 - Mатеријал 2)
7. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу три члана Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина због истека мандата (Mатеријал)
8. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању три вршиоца дужности Надзорног одбора ЗЕДП «Електро-Бијељина« а.д. Бијељина исред МХ ”ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију РС, до окончања процедуре по Јавном конкурсу (Mатеријал )
9. Разматрање и усвајање Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање три члана Надзорног одбора MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње- ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука (Mатеријал)
10. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању Комисије за избор три члана Надзорног одбора MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро - Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука (Mатеријал)
11. Разматрање и усвајање Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана Надзорног одбора MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина испред МХ “ЕРС” МП а.д. Требиње и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука (Mатеријал)

У случају да се ванредна сједница Скупштине акционара не одржи 15.04.2020. године, поновљена сједница одржаће се дана 16.04.2020. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 05.04.2020. године и то лично или заступани по пуномоћницима.

Акционари могу гласати писаним путем.

Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.

Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара

НАДЗОРНИ ОДБОР