На основу члана 44. став 1. тачка 4. Статута Зависног електродистрибутивног предузећа "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина и члана 29. Пословника о раду, Надзорни одбор, на сједници одржаној дана 11.11.2019. године, једногласно:

С А З И В А

Редовна Скупштина акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина која је по реду 56. сједница, која ће се одржати дана 16.12.2019. године (понедељак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97

Скупштина акционара се сазива ради усвајања Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја за 2018. годину, усвајању Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018. годину, усвајању Финасијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018. годину, доношење Одлуке о расподјели добити остварене у 2018. години, те Ребаланса Плана пословања за 2019. годину.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Избор предсједника Скупштине акционара
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
4. Разматрање и усвајање Записника са 55. ванредне сједнице Скупштине акционара од 25.02.2019. године (Mатеријал)
5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 08.02.2019. године до 11.11.2019. године (Mатеријал)
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 20.12.2018. године до 11.11.2019. године (Mатеријал)
7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2018. години (Mатеријал)
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина за 2018. годину (Mатеријал)
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2018. годину (Mатеријал)
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2018. години (Mатеријал)
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2018. години (Mатеријал)
12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2018. години (Mатеријал)
13. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2019. годину (Mатеријал)
14. Разматрање и усвајање Извјештаја о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању јавног предузећа и његових повезаних предузећа у 2018. године (Mатеријал)
15. Разматрање и усвајање Извјештаја о усклађености пословања предузећа са законским и другим регулаторним захтјевима (Mатеријал)

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 55. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА

ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У случају да се редовна сједница Скупштине акционара не одржи дана 16.12.2019. године, поновљена сједница одржаће се дана 23.12.2019. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 06.12.2019. године и то лично или заступани по пуномоћницима.

Акционари могу гласати писаним путем.

Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.

Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара

НАДЗОРНИ ОДБОР