На основу члана 44. тачка 4. Статута MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, члана 11. Пословника о раду Скупштине акционара и Oдлуке Надзорног одбора број:6816 /2018-НО/XIX-10. oд 11.12.2018. године, Надзорни одбор Предузећа

С А З И В А

Редовну Скупштину акционара, MХ “ЕРС” - МП а.д. Требиње - ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, која је по реду 54., која ће се одржати дана 17.01.2019. године (четвртак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Пpедузећа у Бијељини, ул. Мајевичка бр. 97.

Скупштина акционара се сазива ради усвајања ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина за 2017.годину Финансијског извјештаја за 2017.годину, расподјеле добити, Ребаланса плана пословања за 2018. годину и других питања из надлежности Скупштине акционара.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Избор предсједника Скупштине акционара
2. Именовање Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника
3. Разматрање и усвајање предложеног дневног реда
4. Разматрање и усвајање Записника са 53. ванредне сједнице Скупштине акционара од 11.05.2018. године (Mатеријал)
5. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Надзорног одбора ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 28.12.2017. до 11.12.2018.године (Mатеријал)
6. Разматрање и усвајање Изјештаја о раду Одбора за ревизиују ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у периоду од 26.12.2017. до 10.12.2018. године (Mатеријал)
7. Разматрање и усвајање Изјештаја о извршеној ревизији уговора закључених између ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина и повезаних лица у 2017. години (Mатеријал)
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора Grant Thornton о ревизији финансијског извјештаја ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина за 2017.годину (Mатеријал)
9. Разматрање и усвајање Акционог плана за отклањање недостатака утврђених Извјештајем независног ревизора Grant Thornton за 2017.годину (Mатеријал)
10. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2017. години (Mатеријал)
11. Разматрање и усвајање ревидованог Извјештаја о финансијском пословању ЗЕДП “Електро- Бијељина“ а.д. Бијељина у 2017. години (Mатеријал)
12. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити остварене у 2017. години (Mатеријал)
13. Разматрање и усвајање Ребаланса плана пословања ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина за 2018. годину (Mатеријал1 , Mатеријал2)

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА 54. СЈЕДНИЦУ АКЦИОНАРА

ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У случају да се редовна сједница Скупштине акционара не одржи 17.01.2019. године, поновљена сједница одржаће се дана 18.01.2019. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

Право учешћа и право гласа остварују акционари уписани у Централни регистар хартија од вриједности на дан 07.01.2019. године и то лично или заступани по пуномоћницима.

Акционари могу гласати писаним путем.

Материјали за сједницу Скупштине акционара налазе се у Дирекцији Предузећа у Бијељини, а увид у исте се може извршити сваког радног дана од објављивања овог позива до дана одржавања Скупштине, у термину од 7,00 до 15,00 часова.

Материјали за сједницу Скупштине акционара су објављени и на web страници ЗЕДП «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина, www.elektrobijeljina.com.

Позивају се сви акционари, физичка и правна лица, да лично или путем пуномоћника, односно гласањем писаним путем, узму учешће у раду Скупштине акционара.

НАДЗОРНИ ОДБОР